2018-014 杭州敘科技股份有限公司第一屆董事會第十九次會議決議公告

發布時間:2018-08-28

證券代碼:838934        證券簡稱:敘簡科技         主辦券商:浙商證券

杭州敘簡科技股份有限公司

第一屆董事會第十九次會議決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

 

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

1.會議召開時間:2018年8月24日

2.會議召開地點:公司會議室

3.會議召開方式:現場

4.發出董事會會議通知的時間和方式:2018年8月14日以書面方式發出。

5.會議主持人:金國慶

6.會議列席人員:董事會成員、監事會成員、董事會秘書及其他公司高管列席了會議。

7.召開情況合法、合規、合章程性說明:會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

(二)會議出席情況

會議應出席董事7人,出席和授權出席董事7人。

二、會議審議情況

(一)審議通過《2018年半年度報告》議案

1.議案內容:具體內容詳見公司于2018年8月28日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《2018年半年度報告》(公告編號:2018-016)。

2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

3.回避表決情況:本議案不涉及關聯交易事項。

4.提交股東大會表決情況:

本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄

(一)《第一屆董事會第十九次會議決議》;

(二)公司董事、高級管理人員對2018年半年度報告的確認意見。

 

杭州敘簡科技股份有限公司

董事會

2018年8月28日