2018-024 敘簡科技股份有限公司第一屆董事會第二十一會議決議公告

發布時間:2018-09-27

證券代碼:838934      證券簡稱:敘簡科技       主辦券商:浙商證券

杭州敘簡科技股份有限公司

第一屆董事會第二十一會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

    一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

1、會議召開時間:2018927

2、會議召開地點:公司會議室

3、會議召開方式:現場方式

4、發出董事會會議通知的時間和方式:2018925日以書面方式發出

5、會議主持人:董事長金國慶先生

6、會議列席人員:全體監事及高級管理人員

7、召開情況合法、合規、合章程性說明:

會議召集、召開、議案審議程序等方面符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

(二)會議出席情況

    會議應出席董事7人,出席和授權出席董事7

二、會議表決情況

會議以投票表決方式通過如下議案:

(一)審議并通過《關于向浙江杭州余杭農村商業銀行股份有限公司西溪科技支行申請貸款暨關聯方提供擔保的議案》,并提請股東大會審議。

1、議案內容:公司擬向浙江杭州余杭農村商業銀行股份有限公司西溪科技支行申請最高限額為1,000萬元的流動資金貸款,用于生產經營及研發支出等,年利率為6.6%,貸款期限自2018929日至2020928日(具體借款期限以實際簽署的《流動資金借款合同》為準)。上述貸款由杭州敘簡投資管理有限公司以其持有的公司4,000,000股股份為公司提供股權質押擔保。

2、表決結果:同意4票;反對0票;棄權0票。

3、回避表決情況:杭州敘簡投資管理有限公司為關聯方,董事金國慶系杭州敘簡投資管理有限公司實際控制人,董事鄔文達、李華松與金國慶在杭州敘簡投資管理有限公司所有重大事務決策時保持一致意見、采取一致行動,故金國慶、鄔文達及李華松均為關聯董事,均回避表決。

4、提交股東大會表決情況:本議案尚需提交公司2018年第二次臨時股東大會審議。

(二)審議通過《關于提請召開2018年第二次臨時股東大會的議案》;

1、議案內容:公司于20181012日在公司會議室召開2018年第二次臨時股東大會,審議相關議案。

2、表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

3、回避表決情況:無。

4、提交股東大會表決情況:本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件

(一)與會董事簽字確認的《杭州敘簡科技股份有限公司第一屆董事會第二十一次會議決議》。

特此公告。

杭州敘簡科技股份有限公司

董事會

2018年927