2018-037 敘簡科技股份有限公司第一屆董事會第二十二會議決議公告

發布時間:2018-10-26

證券代碼:838934      證券簡稱:敘簡科技       主辦券商:浙商證券

杭州敘簡科技股份有限公司

第一屆董事會第二十二會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

    一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

1、會議召開時間:20181026

2、會議召開地點:公司會議室

3、會議召開方式:現場方式

4、發出董事會會議通知的時間和方式:20181024日以書面方式發出

5、會議主持人:董事長金國慶先生

6、會議列席人員:全體監事及高級管理人員

7、召開情況合法、合規、合章程性說明:

會議召集、召開、議案審議程序等方面符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

(二)會議出席情況

    會議應出席董事7人,出席和授權出席董事7

二、會議表決情況

會議以投票表決方式通過如下議案:

(一)審議并通過《關于擬投資北京銳士裝備科技有限公司的議案》。

1、議案內容:公司擬向北京銳士裝備科技有限公司投資1643.40萬元,公司首期實繳出資為312.25萬元,于投資協議簽訂之日起10日內實繳到位,其余1331.15萬元于2046331前實繳到位。投資金額全部用于新增注冊資本,對應股份比例51.00%。本次投資完成后,北京銳士裝備科技有限公司將會成為公司的控股子公司。本次交易不構成重大資產重組。

2、表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

3、回避表決情況:無。

4、提交股東大會表決情況:本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件

1、《杭州敘簡科技股份有限公司第一屆董事會第二十二次會議決議》。

特此公告。

杭州敘簡科技股份有限公司

董事會

2018年1026