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杭州敘簡科技股份有限公司

第一屆董事會第二十二會議決議公告

    一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議召開時間：2018年10月26日

2、會議召開地點：公司會議室

3、會議召開方式：現場方式

4、發出董事會會議通知的時間和方式：2018年10月24日以書面方式發出

5、會議主持人：董事長金國慶先生

6、會議列席人員：全體監事及高級管理人員

7、召開情況合法、合規、合章程性說明：

會議召集、召開、議案審議程序等方面符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

（二）會議出席情況

    會議應出席董事7人，出席和授權出席董事7人

二、會議表決情況

會議以投票表決方式通過如下議案：

（一）審議并通過《關于擬投資北京銳士裝備科技有限公司的議案》。

1、議案內容：公司擬向北京銳士裝備科技有限公司投資1643.40萬元，公司首期實繳出資為312.25萬元，于投資協議簽訂之日起10日內實繳到位，其余1331.15萬元于2046年3月31前實繳到位。投資金額全部用于新增注冊資本，對應股份比例51.00%。本次投資完成后，北京銳士裝備科技有限公司將會成為公司的控股子公司。本次交易不構成重大資產重組。

2、表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

3、回避表決情況：無。

4、提交股東大會表決情況：本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件

1、《杭州敘簡科技股份有限公司第一屆董事會第二十二次會議決議》。

特此公告。

杭州敘簡科技股份有限公司

董事會

2018年10月26日